Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709261816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02307-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2023 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее 15 июня 2023 г. (включительно) бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А, стр. 1.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2023 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках).
2. О вынесении на решение Общего собрания акционеров Общества предложения по вопросу, указанному в пп. 19 пункта 12.2 ст.12 Устава Общества.
3. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций Общества.
4. Об определении цены выкупа акций Общества.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, в ходе подготовки к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, / их представители могут ознакомиться по месту нахождения Общества в рабочие дни с 26 мая 2023 г. по 15 июня 2023 г. с 9:00 до 17:00 часов;
- предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании: в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, не может превышать затраты на их изготовление.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные акции. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02307-А;
- привилегированные именные акции типа «А». Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02307-А.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров.
Дата принятия указанного решения: 12 мая 2023 г.
Дата составления и номер протокола совета директоров: Протокол № 46 от 15 мая 2023 г.
Дополнительные сведения, раскрываемые в виду того, что повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов):
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):
- обыкновенные именные акции. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02307-А;
- привилегированные именные акции типа «А». Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02307-А.
2.10. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров):
- цена выкупа одной обыкновенной именной акции АО ХК «ГВСУ «Центр» в размере 1 678,10 рублей (одна тысяча шестьсот семьдесят восемь рублей 10 копеек);
- цена выкупа одной привилегированной именной акции типа «А» АО ХК «ГВСУ «Центр» в размере 491,27 рублей (четыреста девяносто один рубль 27 копеек).
2.11. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:
- требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, регистратору Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - путем направления по почте (адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX) либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером (адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX), а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;
- требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
2.12. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 31 июля 2023 г.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративной работе (Доверенность № 110/7 от 10.06.2019)
Н.А. Сплошнова
3.2. Дата 16.05.2023г.